Dott. Potenciano Yong Larrazabal III e la moglie Donna Cruz. RICHIEDI FILE FOTO
MANILA, Filippine—Il marito della cantante e attrice Donna Cruz, oculista di Cebu City, è stato accusato di evasione fiscale dal Bureau of Internal Revenue (BIR) con l'accusa di non aver riportato le informazioni corrette sulle sue dichiarazioni dei redditi per il 2009 a 2011.
Incaricato dal BIR nel Dipartimento di Giustizia è stato il dott. Potenciano Larrazabal III che, ha affermato l'agenzia delle entrate citando informazioni di terzi, ha ricevuto 29,14 milioni di sterline in compensi professionali tra il 2009 e il 2011 dalla sola PhilHealth, ma ha dichiarato solo periodo di tre anni.
Il BIR ha affermato che Larrazabal avrebbe dovuto registrarsi come contribuente a valore aggiunto e presentare le dichiarazioni IVA trimestrali richieste poiché i suoi guadagni erano ben al di sopra della soglia richiesta per registrarsi come contribuente IVA.
Il miglior oculista di Cebu
Il BIR ha calcolato il deficit fiscale di Larrazabal per il periodo di tre anni a P21,14 milioni.
Larrazabal è un importante oculista di Cebu la cui famiglia possiede l'ospedale e l'università dei medici di Cebu.
Il BIR, nel frattempo, ha anche intentato azioni penali contro tre dei suoi funzionari delle entrate per presunto aiuto a una società immobiliare con sede a Manila a evadere le tasse per un importo di P169,83 milioni.
Sono stati accusati Vicente Velario, Joseph Macuha e Noradel Mendoza, i funzionari delle entrate che hanno esaminato i libri contabili e le scritture contabili dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 di Philmay Property Inc.
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Sono stati accusati di aver violato la Sezione 253 del National Internal Revenue Code, o di aver volontariamente aiutato la Philmay a evadere le tasse non inserendo le informazioni corrette nelle sue dichiarazioni dei redditi.
Altri casi
Il BIR ha anche presentato accuse di evasione fiscale contro Philmay e i suoi dirigenti aziendali: il presidente Ong Seet-Joon, il tesoriere Rafael Morales, il segretario aziendale Jonathan Ong, il capo del dipartimento vendite e marketing Benjamin Lira e la contabile Michelle Reyes.
Philmay è in carica a Bonifacio Global City a Taguig City.
Velario è attualmente assegnato a BIR Revenue Region 4 a San Fernando City, Pampanga, mentre Macuha e Mendoza sono assegnati a Revenue Region 5 a Caloocan City.
Il BIR ha detto che la Philmay ha dichiarato una perdita di 50,64 milioni di sterline nella sua dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale che termina il 30 giugno 2009. Velario, Macuha e Mendoza sono stati inviati per esaminare i suoi libri. I tre avrebbero fatto sembrare che il deficit fiscale di Philmay ammontasse a solo P499.206,53.
Un modulo di accordo è stato completato il 9 luglio 2010, con i tre agenti delle entrate che hanno affermato che era stata condotta una verifica e che la carenza fiscale ammontava a soli P499.206,53. Philmay ha pagato le tasse tramite il sistema di archiviazione elettronico del BIR il 27 e il 30 luglio 2010.
Durante l'indagine, il commissario BIR ha appreso che la valutazione iniziale dei tre agenti delle entrate ammontava in realtà a 51,96 milioni di sterline.
Pagato
Il BIR ha affermato di aver appreso che Philmay aveva pagato al suo creditore, Maybank Filippine Inc., P61,18 milioni con pagamenti di interessi pari a P47,6 milioni.
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Ulteriori indagini hanno mostrato che Philmay è un'affiliata di Maybank e che il prestito era una transazione con una parte correlata. Malayan Banking Berhad possiede il 99,99 percento di Maybank e il 39,99 percento di Philmay.
Philmay ha anche richiesto una spesa deducibile pari a P3,21 milioni per l'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2009, che rappresentano stipendi e salari. Il BIR ha affermato che la società non avrebbe dovuto richiedere la detrazione della spesa in quanto non ha ritenuto di trattenere le tasse sugli stipendi e sui salari che avrebbero dovuto essere effettuati mensilmente.