I pacchetti di sigarette Two Moon confiscati non contenevano informazioni richieste dalla legge come il paese di destinazione, i dettagli del produttore e le marche da bollo come prova del pagamento. I mastercase sullo sfondo non sono contrassegnati, inoltre, contrariamente ai requisiti di legge secondo cui le scatole devono recare il marchio di sigarette.
MANILA, Filippine — Il Bureau of Internal Revenue (BIR) è preoccupato che possa avere difficoltà a dimostrare la colpevolezza di un sospetto commerciante illecito a causa di un ordine emesso dalla Corte di Appello Fiscale (CTA) per la restituzione di sigarette false aveva sequestrato in un raid, secondo una dichiarazione rilasciata mercoledì.
Siamo preoccupati per la possibile manomissione delle prove. I prodotti e le attrezzature sequestrati fanno parte del corpo di prove a sostegno del nostro caso in tribunale, ha affermato un funzionario sul campo del BIR, che non è stato identificato nella dichiarazione.
Gli agenti del BIR e del National Bureau of Investigation (NBI) hanno sequestrato le sigarette, insieme ad alcune attrezzature di produzione, in un raid condotto il 29 luglio 2020, in una struttura di proprietà di GB Global Exprez Inc. presso l'Angeles Industrial Park a Pampanga.
Il raid ha prodotto 238.300 confezioni di marchi Two Moon e Soho presumibilmente per l'esportazione in Thailandia. Le confezioni, tuttavia, non rispettavano i requisiti legali da includere nelle etichette del paese di destinazione previsto e i dettagli sul produttore. I pacchi, inoltre, non avevano marche da bollo come prova che le accise erano state pagate.Ayala Land cementa l'impronta nella fiorente Quezon City Quadrifoglio: la porta settentrionale di Metro Manila Perché i numeri delle vaccinazioni mi rendono più ottimista sul mercato azionario
A causa delle violazioni, il BIR ha disposto il sequestro di tre linee di fabbricazione di sigarette e di due linee di confezionamento di sigarette presso GB Global.
I funzionari del BIR hanno anche espresso allarme per l'ingiunzione del CTA poiché ha anche ordinato all'agenzia di ritirare il personale di sicurezza dall'ufficio dei commissari del BIR dal magazzino chiuso con lucchetto di Global.
Il BIR ha presentato una mozione alla fine dello scorso anno chiedendo alla CTA di riconsiderare l'ingiunzione.
Nella sua mozione di riesame, il BIR ha affermato che la giurisdizione della CTA è quella di sospendere la riscossione delle tasse e di non emettere divieti nei confronti del personale BIR nell'esercizio dei suoi poteri di polizia, come indicato nella Sezione 11 del Republic Act 1125 altrimenti noto come An Act Creation la Corte di Appello Tributario.
Il BIR ha affermato che l'esecuzione comporta un'azione amministrativa e l'esercizio della funzione di regolamentazione dell'agenzia e che nella fattispecie non si trattava di accertamento fiscale.
Questa è una propaggine dello sforzo di BIR per ridurre la proliferazione del commercio illecito di sigarette nel paese in risposta alla campagna a tutto campo del governo per perseguire i commercianti illeciti, ha affermato BIR nel suo deposito.
Il BIR ha citato la sezione 15 del National Internal Revenue Code (NIRC) che attribuiva agli agenti delle entrate l'autorità di effettuare arresti e sequestri. Quindi, in questo caso, stava semplicemente applicando la sua funzione di regolamentazione.
Il BIR e il Dipartimento delle finanze stanno andando duramente contro i commercianti illeciti di sigarette dopo aver chiuso le pratiche commerciali fraudolente di Mighty Corp. che sono costate al governo miliardi di pesos in accise.
È stato il più grande accordo fiscale forgiato dal governo con Mighty costretto a saldare la delinquenza fiscale a P30 miliardi. I proprietari della società hanno anche dovuto vendere la loro partecipazione a un'azienda internazionale di sigarette.
Sulla base dei dati della Securities and Exchange Commission, il BIR ha sottolineato che l'ex Mighty General Manager Greg Lim e Benson Chua sono i maggiori azionisti e direttori di GB-BEM e GB Global.
Il segretario alle finanze Carlos Dominguez aveva spinto per un'intensificazione della campagna contro il commercio illegale di sigarette, dicendo che si aspetta che il commercio illecito aumenti a causa delle accise più elevate. Ha detto che il BIR e il BOC devono intensificare la sorveglianza e l'applicazione contro la produzione e la vendita di sigarette locali illegali e il contrabbando di prodotti contraffatti importati.
Anche una società affiliata di GB Global, GB-BEM Cigarette Company Inc. situata nella zona economica di Pampanga, è stata perquisita il 5 febbraio 2020. Il BIR ha sequestrato un totale di 21 macchine per la produzione di sigarette, 12 mastercase di sigarette Two Moon e due magazzini pieni di Two Moon e D&B, e materiali di imballaggio assortiti.
Il BIR ha totalizzato il sequestro di 1.656.880 pacchetti di sigarette non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e sprovvisti di regolare licenza d'esercizio.
Una dichiarazione del Dipartimento delle finanze (DOF) lo scorso 6 aprile ha affermato che il BIR ha chiuso la fabbrica di GB-BEM perché produceva sigarette senza il permesso necessario per operare.
[ATM]