LA SECURITIES and Exchange Commission ha presentato una denuncia penale contro l'Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp. (HPI) e le sue società affiliate, fondatori e funzionari per la vendita illegale di titoli nell'ambito di quella che si ritiene essere una truffa piramidale.
La SEC attraverso il suo dipartimento per l'applicazione e la protezione degli investitori ha presentato martedì la denuncia di 35 pagine al Dipartimento di giustizia contro il gruppo HPI poiché la sua indagine ha dimostrato che il gruppo aveva sollecitato investimenti che promettono di fruttare fino al 30-35% entro 40-50 giorni.
HPI e le sue società collegate e i loro funzionari sono stati accusati di aver violato la legge sui titoli che vieta la vendita di titoli non registrati e la vendita senza registrazione come intermediari, rivenditori, venditori e persone associate.
Il gruppo è stato accusato di utilizzare lo schema piramidale, una frode sugli investimenti che premia i partecipanti reclutando altre persone, nel qual caso solo chi è al vertice guadagna. Il punto di forza è che il partecipante può guadagnare di più portando più persone nella rete. Tali schemi sono visti come intrinsecamente dannosi per i consumatori perché, come certezza matematica, la piramide sta per crollare.Ayala Land cementa l'impronta nella fiorente Quezon City Quadrifoglio: la porta settentrionale di Metro Manila Perché i numeri delle vaccinazioni mi rendono più ottimista sul mercato azionario
In genere, una truffa piramidale viene mascherata sovrapponendo l'investimento a prodotti senza molto valore come saponi o lozioni, che i partecipanti in genere non vogliono o non hanno bisogno. Nel caso di HPI, ai partecipanti vengono fornite maschere facciali, una borsa ecologica e codici commerciali che presumibilmente consentono loro di monitorare online i loro investimenti.
Secondo la legge, le violazioni citate dalla SEC sono punibili con la multa non inferiore a lire 50.000 e non superiori a lire 5 milioni o con la reclusione non inferiore a sette anni e non superiore a 21 anni.
Oltre a HPI, le seguenti entità e persone sono state oggetto di denuncia penale: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp., Business Icon Premier Trading Inc., Darlito Dela Cruz, Queen Ashley Ablan, Pablito Andal, Aida-Lyn Gabriel, Arleen Dela Cruz, Angelita Basbas, Mary Jane Terrible, Ernesto Lee Pineda Jr., Bernadette Villapaz, Jasem An Vienice Ella, Irene Mercado, Ian Manguera, Mark Anthony Ballesteros, Antony Purganan, Maytham Mutadha Akbar Abbas , Mohammad Murtadha Akbar Abbas, Mark Levonne Cortado, Marlon Bathan Muya, Tom Arthur Dela Cruz, Jeaun Christopher Tolsa, Jenn Santos e diversi Jane e John Does.
HPI e HPI Direct, con uffici entrambi situati al 301 Cabrera Building, Timog Avenue, South Triangle Quezon City, sono entrambi registrati presso la SEC ma non hanno la licenza per vendere titoli di investimento. La maggior parte delle persone citate nella denuncia sono soci fondatori o funzionari di società collegate a HPI.
Oltre a ricevere lamentele dagli investitori, la SEC ha formato e inviato una squadra investigativa per andare all'ufficio HPI fingendo di essere investitori interessati e ha scoperto che stavano offrendo diversi pacchetti in cui un investitore può investire denaro e guadagnare quote di profitto elevate in un arco di 40 a 45 giorni. I pacchetti business valgono da P7,350 (bronzo) a P268,000 (platino). I guadagni sono distribuiti tramite un sistema di ricompensa che si concentra maggiormente sull'assunzione di investimenti e non sui prodotti sottostanti.