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CHICAGO, Illinois – Una coppia filippina accusata di aver truffato il governo federale per 45 milioni di dollari attraverso uno schema di frode Medicare è stata anche accusata di aver cospirato per costringere una donna filippina a lavorare come tata e governante contro la sua volontà.
Richard Tinimbang, 38 anni, di Chicago, è accusato di un'accusa di cospirazione per frodare Medicare, un'accusa di cospirazione per pagare o ricevere tangenti per assistenza sanitaria, due conteggi per aver pagato tangenti per indurre i beneficiari di Medicare a riferire, un'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro, un conteggio di cospirazione per ottenere il lavoro forzato e un conteggio di presentazione di false dichiarazioni in un documento di immigrazione.
La moglie di Tinimbang, Maribel, 40 anni, di Chicago, è accusata di un conteggio di cospirazione per frodare Medicare, un conteggio di cospirazione per riciclaggio di denaro e un conteggio di cospirazione per ottenere lavoro forzato. La data del rinvio a giudizio dei Tinimbang non è stata ancora fissata.
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La società di Richard e Maribel Tinimbang, Patients First Physical Therapy Inc., si autodefinisce fornire servizi di terapia domiciliare ai pazienti delle tre società, hanno affermato i pubblici ministeri.
Le accuse contro Richard e Maribel Tinimbang sono in un atto d'accusa del 6 aprile presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Chicago, come parte di una più ampia indagine sulla frode sanitaria, secondo un Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti comunicato stampa.
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L'inchiesta ha portato ad accuse contro altre 13 persone. Quelle persone lavoravano in tre società sanitarie di proprietà di Josephine Tinimbang, la madre di Richard, e sono accusate di aver cospirato per commettere frodi sanitarie e di riciclaggio di denaro per nascondere il regime.
La coppia – che ha tentato di nascondere i soldi intascati rivendicando le spese aziendali – e Josephine Tinimbang hanno utilizzato i proventi dello schema per acquistare veicoli, gioielli, azioni e immobili, tra cui una casa di 5.000 piedi quadrati a Lincolnwood, hanno detto i pubblici ministeri. .
Frode da 45 milioni di dollari
Dal 2008 al 2014, la coppia ha partecipato allo schema di frode da 45 milioni di dollari che ha coinvolto tre società di assistenza sanitaria a domicilio con sede a Lincolnwood: Donnarich Home Health Care, Inc.; Josdan Home Health Care Inc.; e Pathways Home Health Services LLC — di proprietà di Josephine Tinimbang, hanno detto i pubblici ministeri.
Le tre società hanno pagato tangenti e bustarelle in cambio dell'invio di pazienti anziani e disabili a cure finanziate da Medicare; medici ignorati che si sono rifiutati di certificare i beneficiari come bisognosi di cure domiciliari; e cartelle cliniche falsificate per far sembrare i pazienti più malati di quanto non fossero in realtà, hanno detto i pubblici ministeri.
Tre persone si sono dichiarate colpevoli e sono in attesa di giudizio, mentre le altre 10, tra cui Josephine Tinimbang, sono in attesa di giudizio.
Tassa di lavoro forzato
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L'incriminazione del 6 aprile accusa anche Richard Tinimbang di aver presentato moduli fraudolenti al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti in modo che una donna filippina possa lavorare legalmente nel paese.
Ha affermato in una forma che la donna sarebbe stata assunta come analista aziendale presso Josdan e che sarebbe stata quindi qualificata per un visto H-1B.
Tuttavia, quando è arrivata negli Stati Uniti, è andata a lavorare a tempo pieno come tata e governante per la coppia e gli altri.
Richard e Maribel Tinimbang hanno anche cercato di convincere la donna a firmare un contratto di servitù di sette anni, indicando che sarebbe stata pagata $ 66 al giorno, indipendentemente dal numero di ore lavorate. Il contratto stabiliva anche che se la donna si fosse dimessa prima che fossero trascorsi i sette anni, sarebbe stata tenuta a pagare $ 25.000 di danni.
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Hanno anche minacciato di rimandarla nelle Filippine senza essere pagata se non avesse consegnato il passaporto e non avesse firmato il contratto, hanno detto i pubblici ministeri.
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